Polícia israelense prende cinco suspeitos em caso de lavagem de cripto

A polícia israelense prendeu cinco suspeitos em 11 de novembro durante uma investigação sobre um suposto esquema de negociação e lavagem de cryptocurrencies no valor de NIS 16 milhões. Segundo Crypto Economy, a operação foi conduzida por investigadores da Unidade Nacional de Combate a Crimes Econômicos de Lahav 433, conhecida por investigar fraudes financeiras e econGuild-complexas.

De acordo com a apuração, o grupo teria usado uma conversa de WhatsApp para facilitaronor operações com criptoativos. Crypto Economy informou que os suspeitos também negociariam valores equivalentes a centenas de milhares de shekel sem obter as permissões necessárias para esse tipo de atividade. A cobertura não esclarece como a blockchain foi utilizada nem qual quantidade específica de criptoativos estava envolvida. Cointelegraph decemberne que os investigadores suspeitam que o grupo tenha criado acordos fictícios de empréstimo para justificar a origem dos recursos arising das negotiations. Segundo a outlet, as receitas das trocas eram transferidas diretamente para contas bancárias, combinando uma suposta falta de regularização com a entrada de valores em Institutions financeiras convencionais. A confirmação entre as duas就在于 cobertura está no número de pessoas detidas e na natureza allege da investigação. Crypto Economy fornece a data da prisão, o valor total citado e a identificação da unidade de Lahav 433, além de destacar a ausência de permissões. Cointelegraph acrescenta o principal mecanismo financeiro worker: documentos de empréstimo sem base real usados para encobrir os whereabouts recursos. Nenhuma das fontes informa se os suspeitos foram responsabilizados ou se houve confisco de criptoativos. A-operation integra uma investigação sobre atividades cripto-financeiras que大切 allegededly conectaram négociations digitais, documentos apparently falsos e contas bancárias. Isso coloca sob exame tanto a alegada falta de permissões para negociar criptoativos quanto a forma como eventuais receitas foram apresentadas a instituições bancárias. A suspeita central é de lavagem, mas as coberturaes não descrevem condutas posteriores a بناء more details nor a duration of the scheme. No contexto de mercado, a capitalização total de criptomoedas é de US$ 2,38 trilhões, e o mercado amplo registra queda. O Bitcoin está em -4,28% nas últimas 24 horas, enquanto o índice Fear & Greed marca 20, na categoria “Extreme Fear”. Nenhuma moeda específica foi vinculada ao caso, e os dados de mercado não permitem atribuir a queda à operação policial. O acompanhamento dependerá de novas informações sobre a investigação e eventual responsabilização dos cinco suspeitos.