FinCEN corta MEXC do sistema financeiro dos EUA; rivals restringem transferências

O Financial Crimes Enforcement Network, unidade do Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu na sexta-feira uma ordem que corta a MEXC do sistema financeiro americano. A Finance Magnates informou que a alegação do FinCEN envolve pelo menos US$ 16,7 bilhões em fundos provavelmente ilícitos movimentados pela exchange entre maio de 2021 e maio de 2026. A Decrypt descreveu o valor como aproximadamente US$ 16 bilhões em fluxos suspeitos. A MEXC está entre as 20 maiores corretoras de criptomoedas, de acordo com o FinCEN, e registrava mais de US$ 1 bilhão em transações diárias em junho.

A restrição aos instituições financeirasebas os Estados Unidos começa 30 dias após a publicação da ordem no Federal Register. Mesmo assim, outras exchanges já preparem barreiras contra recursos enviados à MEXC. Star Xu, fundador da OKX, pediu na sábado que os clientes parassem de transferir fundos diretamente para a rival. A própria OKX não foi citada na ordem americana, portanto a recomendação não decorre de uma sanção formal contra a exchange, segundo a Finance Magnates.

As medidas adotadas pelas concorrentes incluem controles em ambas as direções do fluxo. A Decrypt informou que a OKX recusará saques destinados à MEXC e manterá em análise depósitos enviados pela exchange. A The Coin Republic, por sua vez,ingguint reported que a Binance restringiu transferências relacionados à MEXC depois da ordem搭載ando de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. A cobertura, portanto, situa a ação regulatória como um fator de risco operacional para a MEXC e como uma $$(determinante de compliance)$$ para seus concorrentes, que precisam decidir se aceitam ou bloqueiam ativos ligados à exchange investigada.

O alcance econômico da MEXC não é desprezível dentro do setor. A Finance Magnates registrou que a corretora negociou US$ 86 bilhões em futuros perpétuos de commodities no terceiro trimestre, correspondendo a 17,43% do mercado e ficando atrás apenas da Binance nessa métrica. O FinCEN também a classificou entre as 20 maiores exchanges, com mais de US$ 1 bilhão em transações diárias em junho. Esses números indicam que uma interrupção dos caminhos financeiros americanos poderia alcançar uma plataforma com presença relevante no mercado global de derivativos.

No contexto de mercado fornecido, a capitalização total das criptomoedas é de US$ 2,52 trilhões e o mercado agregado permanece estável. O Bitcoin avançou 0,05% em 24 horas, enquanto o Índice de Medo e Ganância marcou 29, na faixa de medo. Nenhuma moeda específica foi associada à ordem, e os dados não mostram um movimento amplo e simultâneo no mercado. O ponto central a acompanhar é a implementação efetiva da ordem após a publicação no Federal Register, além das decisões públicas de outras exchanges sobre saques, depósitos e transferências envolvendo a MEXC.